Publica Hacienda en el DOF reformas a la ley para prevenir el lavado de dinero

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó las modificaciones a las reglas generales de la ley para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento de hechos ilícitos.

El acuerdo establece que estas modificaciones entrarán en vigor a partir del 30 de noviembre de este año y contemplan una serie de disposiciones para identificar a las personas físicas o morales que realicen actividades vulnerables de estos esquemas.

El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se hacen cambios específicos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Con esta reforma se modifican, adicionan y derogan diversos artículos con el objetivo de fortalecer la prevención de lavados de activos, actividad implementada por distintos grupos criminales y los cárteles de la droga.

Acuerdo por el que se modifican las Reglas de carácter general a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Acuerdo por el que se dan a conocer los porcentajes, los montos del estímulo fiscal y las cuotas disminuidas del impuesto especial sobre producción y servicios, así como las cantidades por litro aplicables a los combustibles que se indican, correspondientes al periodo que se especifica.

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con los Estados Unidos de América, correspondientes al periodo que se especifica.

Acuerdo por el cual se dan a conocer los montos de los estímulos fiscales aplicables a la enajenación de gasolinas en la región fronteriza con Guatemala, correspondientes al periodo que se especifica.

Con inforamción de RíoDoce