Las autoridades mantienen contactos con sus pares de los tres países para identificar bienes de las personas y empresas investigadas.
Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- La Fiscalía de Paraguay solicitó este lunes la cooperación de Estados Unidos (EU), Luxemburgo y Argentina para rastrear y recuperar posibles activos vinculados a Ueno Bank, el escándalo financiero que llevó a la renuncia y posterior captura del expresidente Santiago Peña.
Manuel Doldán, Fiscal adjunto de Asuntos Internacionales del país sudamericano, confirmó en una conferencia de prensa que el Departamento de Justicia de EU también ofreció su colaboración para dar con los recursos de casi tres millones de paraguayos que de un momento a otro vieron perdidos sus ahorros.
rel="nofollow"Las gestiones buscan «localizar bienes y poder determinar exhortos o cartas rogatorias que sean tendientes a incorporar pruebas y también lograr el aseguramiento con fines de decomiso de los bienes», subrayó el funcionario.
Por su parte, el Agente Fiscal Francisco Cabrera explicó que hasta ahora las autoridades ha identificado unas 37 compañías y alrededor de 35 personas vinculadas con el desfalco multimillonario, y adelantó que habrá nuevas imputaciones y más medidas para asegurar bienes.
Cabrera enfatizó que el objetivo del actual gobierno es rastrear y recuperar el patrimonio de millones de paraguayos, de forma que cobren la totalidad de sus depósitos. Además, informó que la justicia paraguaya implementó embargos preventivos por más de 70 millones de dólares sobre bienes de directivos y de las sociedades accionistas U Paraguay, U Holdings y Grupo Vázquez.
Según la información corporativa de Ueno Bank de marzo de 2026, U Paraguay S.A. concentraba el 91.2 por ciento del capital de la entidad financiera, dentro de una estructura que incluía sociedades constituidas en Paraguay y en Luxemburgo.
Detienen a jefa de operaciones de Ueno Casa de Bolsa
Andrea Benítez, jefa de operaciones de Ueno Casa de Bolsa, fue detenida este lunes por su «presunta vinculación con el hecho punible de frustración de la ejecución penal», ya que fue encontrada rompiendo documentación vinculada con el expresidente Santiago Peña cuando los agentes fiscales Ruth Benítez y Silvio Corbeta Dinamarca realizaban la respectiva diligencia.
«Según los datos preliminares, al momento de la llegada de la comitiva fiscal, la funcionaria habría estado destruyendo documentos relacionados con inversiones bursátiles del expresidente de la República, Santiago Peña. Ante esta situación, la agente Fiscal Ruth Benítez dispuso su detención, en el marco de las diligencias investigativas desarrolladas por el Ministerio Público en el caso Ueno Bank», informó el Ministerio Público en un comunicado.
De acuerdo con los fiscales el procedimiento forma parte de las actuaciones destinadas a recabar y preservar elementos de interés para el esclarecimiento de los hechos investigados.
Localizan presunto auto de lujo de Peña
Las autoridades paraguayas localizaron este lunes un auto de lujo de la marca Lamborghini que presuntamente sería propiedad del expresidente Santiago Peña.
Ruth Karina Benítez, Fiscal de la Unidad Penal 1 Especializada en Delitos Informáticos, junto con agentes del Departamento Especializado contra el Cibercrimen, inspeccionaron un taller mecánico ubicado en Asunción para realizar incautaciones en el marco de la causa Ueno Bank.
En el sitio se incautaron distintos vehículos que estarían presuntamente vinculados a la red de empresas implicadas en la investigación. Entre los vehículos asegurados se encuentran el Lamborghini referido, un UTV (Vehículo Utilitario de Tareas), un carrito de golf, una camioneta de modelo Tacoma, entre otros.
