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Nueva York demanda a Trump, la empresa y su familia por fraude generalizado

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó el miércoles al expresidente Donald Trump , a la Organización Trump, a tres de sus hijos adultos y a otras personas por supuesto fraude generalizado que involucra años de estados financieros falsos relacionados con el negocio de la compañía.

La demanda civil de 220 páginas presentada en la Corte Suprema de Manhattan busca al menos $250 millones en daños.

También busca prohibir de forma permanente que Trump, Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump se desempeñen como funcionarios de una empresa en Nueva York, y prohibir de forma permanente que las empresas de Trump mencionadas en la demanda hagan negocios en el estado de Nueva York.

James dijo que le pidió a los fiscales federales en Manhattan y al IRS que investiguen a Trump por posibles delitos federales. Ella dijo que la evidencia obtenida durante su investigación civil de tres años de Trump indicaba posibles delitos de fraude bancario y declaraciones falsas a instituciones financieras.

James dijo que Trump sobreestimó enormemente los valores de sus activos en declaraciones a bancos, compañías de seguros y el IRS para obtener préstamos y condiciones de seguro más favorables para su empresa, así como para reducir sus obligaciones fiscales.

«Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares», dijo James en una conferencia de prensa, donde anunció que buscará prohibir que Trump y su compañía adquieran bienes raíces en Nueva York durante cinco años y que soliciten préstamos. de bancos registrados en el estado por el mismo período de tiempo.

“Durante demasiado tiempo, las personas ricas y poderosas de este país han operado como si las reglas no se aplicaran a ellos”, dijo en un comunicado. «Donald Trump se destaca como uno de los ejemplos más atroces de esta mala conducta. Con la ayuda de sus hijos y altos ejecutivos de la Organización Trump, Donald Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema».

La demanda alega que «la cantidad de valores de activos enormemente inflados es asombrosa y afecta a la mayoría, si no a todas, las propiedades inmobiliarias en un año determinado».

“En total, el Sr. Trump, la Organización Trump y los otros Demandados, como parte de un patrón repetido y un esquema común, derivaron más de 200 valoraciones falsas y engañosas de activos incluidos en las 11 Declaraciones que abarcan desde 2011 hasta 2021”, dice la demanda.

La demanda dice que los estados financieros personales de Trump «para el período de 2011 a 2021 fueron fraudulentos y engañosos tanto en su composición como en su presentación».

James dijo que Trump había afirmado falsamente que su apartamento en Manhattan era más del triple de su tamaño real como parte del presunto fraude.

Y la demanda dice que Trump valoró la propiedad de su club Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, bajo la premisa falsa de que se encontraba en una propiedad sin restricciones y podría desarrollarse para uso residencial, a pesar de que supuestamente sabía que el activo estaba sujeto a una gran cantidad. de estrictas restricciones.

Mar-a-Lago «generó menos de $25 millones en ingresos anuales», dijo James. «Debería haber sido valorado en alrededor de $ 75 millones, pero estaba valorado en $ 739 millones».

La demanda dice que a pesar de las afirmaciones en contrario de la Organización Trump a terceros, no se contrató a ningún profesional fuera de la empresa para preparar declaraciones sobre la situación financiera de Trump. Esas declaraciones incluían reclamos sobre el valor de varios activos inmobiliarios que se utilizaron para obtener préstamos y coberturas de seguros.

“En la medida en que el Sr. Trump y la Organización Trump recibieron algún consejo de profesionales externos que tuvieran alguna relación con la forma de abordar la valoración de los activos, ignoraron o contradijeron rutinariamente ese consejo”, dice la demanda.

James señaló una propiedad de Manhattan que figura en la demanda, 40 Wall St., como ejemplo de eso.

Dijo que la Organización Trump y Trump recibieron avalúos de un banco que calculaba el valor de esa propiedad en $200 millones al 1 de agosto de 2010 y $220 millones al 1 de noviembre de 2012.

Pero en la Declaración de condición financiera de Trump de 2011, 40 Wall St. figuraba con un valor de $ 524 millones. Esa valoración luego aumentó a $527 millones en la declaración de Trump de 2012 y a $530 millones en la declaración de 2013, o «más del doble del valor calculado por los ‘profesionales'», dice la demanda.

Además de los Trump, los acusados ​​en la demanda incluyen a Allen Weisselberg, quien actuó durante años como director financiero de la Organización Trump.

Tanto Weisselberg como la Organización Trump fueron acusados ​​penalmente el año pasado por la oficina del fiscal de distrito de Manhattan por un supuesto plan para evitar el pago de impuestos sobre partes de la compensación otorgada a los ejecutivos de la empresa, entre ellos Weisselberg.

Otros acusados ​​en la demanda incluyen al lugarteniente de Weisselberg, Jeffrey McConney, así como a varias empresas de Trump, entre ellas las que poseen propiedades en Manhattan, el condado de Westchester, Nueva York, Washington, DC y Chicago.

La demanda de siete cargos alega fraude persistente y repetido; falsificación de registros comerciales; conspiración para falsificar registros comerciales; emitir estados financieros falsos; conspiración para falsificar estados financieros falsos; fraude de seguro; y conspiración para cometer fraude de seguros.

Un portavoz de la oficina del fiscal federal de Manhattan se negó a comentar sobre la referencia criminal de James sobre Trump a esa oficina.

Durante años, Trump ha criticado a James por investigar su negocio, diciendo que el fiscal general demócrata estaba motivado por animosidad política contra un expresidente republicano.

“Otra cacería de brujas por parte de una fiscal general racista, Letitia James”, escribió Trump en su plataforma de redes sociales, Truth Social, el miércoles. Trump es blanco y James es negro.

“Nunca pensé que se presentaría este caso, hasta que vi sus números de encuesta realmente malos”, escribió Trump, refiriéndose a la carrera por la reelección de James. «Ella es un fraude que hizo campaña en una plataforma de ‘atrapa a Trump’, a pesar de que la ciudad es uno de los desastres de crímenes y asesinatos del mundo bajo su mandato».

La abogada de Trump, Alina Habba, dijo en un comunicado el miércoles: «La presentación de hoy no se centra en los hechos ni en la ley, sino que se centra únicamente en promover la agenda política del Fiscal General».

«Está muy claro que la Oficina del Fiscal General se ha excedido en su autoridad legal al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ningún delito», dijo Habba.

«Confiamos en que nuestro sistema judicial no tolerará este abuso de autoridad descontrolado, y esperamos defender a nuestro cliente contra todas y cada una de las afirmaciones sin fundamento del Fiscal General».

La oficina de James entrevistó a más de 65 testigos y revisó millones de documentos como parte de la investigación, según la demanda.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan ha estado llevando a cabo una investigación criminal de Trump y su compañía que refleja en muchos aspectos las acusaciones hechas por James en su demanda.

Pero la oficina del fiscal no ha presentado ningún cargo penal hasta la fecha, y desde principios de este año parece poco probable que lo haga.

Después de la conferencia de prensa del fiscal general, el fiscal de distrito Alvin Bragg dijo en un comunicado: «Nuestra investigación criminal sobre el expresidente Donald J. Trump, la Organización Trump y su liderazgo está activa y en curso».

Con información de CNBC

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